मेग्नेटो मॉल में आफिस चला रहे थे, 20 सिम में 50 फर्जी फर्मों के रिकार्ड मिले

रायपुर, 22 दिसंबर। डीजीजीआई (जीएसटी) रायपुर ने  अमन कुमार अग्रवाल और विक्रम मंधानी को फर्जी फर्मों का रैकेट चलाने के लिए गिरफ्तार किया है।

डीजीजीआई ने मेसर्स प्रेम एंटरप्राइजेज के परिसर तीसरी मंजिल, मैग्नेटो मॉल, रायपुर में 19 दिसंबर को तलाशी ली थी। इस दौरान उनके परिसर से लगभग 20 सिम कार्ड बरामद किए गए। इनका उपयोग फर्जी जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने में किया गया था। इन फर्जी फर्मों से जुड़े ईमेल आईडी विक्रम मंधानी  संचालित कर रहा था। और उनके पास 50 से अधिक फर्जी फर्मों के जीएसटी लॉगिन-आईडी और पासवर्ड पाए गए। इन फर्जी फर्मों से बिना वास्तविक वस्तुओं की आपूर्ति के इनपुट टैक्स क्रेडिट पास करने  इनवॉइस जारी किए गए थे।

डेटा की प्रारंभिक जांच से पता चला कि लगभग 48 करोड़ के मूल्य वाले और लगभग 9 करोड़ र के जीएसटी वाले इनवॉइस बिना वास्तविक वस्तुओं की आपूर्ति के जारी किए गए थे। उपरोक्त आंकड़े और बढ़ने की संभावना है। अमन कुमार अग्रवाल और विक्रम मंधानी को डीजीजीआई के अधिकारियों ने  गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया । जहां से दोनों को 2 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

अमन कुमार अग्रवाल एक आदतन अपराधी है और उसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य जीएसटी द्वारा  10 जून 25 को उसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था।