‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 जनवरी। प्रवर्तन निदेशालय, रायपुर ज़ोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑ$फ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत 10 जनवरी 26 को एक प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया है, जिसमें कुल 21.45 करोड़ रुपये (लगभग) की चल और अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है। यह कार्रवाई महादेव ऑनलाइन बुक के अवैध सट्टेबाजी ऑपरेशन्स की चल रही जांच का हिस्सा है। अटैच की गई संपत्तियों में 98.55 लाख रुपये की चल संपत्ति और भारत और दुबई में स्थित 27 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें आवासीय घर, कमर्शियल दुकानें, कृषि भूमि और लग्जरी अपार्टमेंट शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 20.46 करोड़ रुपये है।

उक्त आदेश के तहत, निम्नलिखित व्यक्तियों से संबंधित संपत्तियों को अटैच किया गया है: -

रवि उप्पल: मुख्य प्रमोटर के रूप में पहचाना गया जो अभी भी फरार है। आदेश में दुबई (एट्रिया रा) में लगभग 6.75 करोड़ रुपये की एक विदेशी संपत्ति अटैच की गई है।

रजत कुमार सिंह: सौरभ चंद्राकर का करीबी सहयोगी जिसने कई पैनल चलाए और 15-20 करोड़ रुपये की अपराध की कमाई (पीओसी) की। अटैच की गई संपत्तियों में भिलाई और दुबई की संपत्तियां शामिल हैं।

सौरभ आहूजा और विशाल रमानी: पार्टनर जिन्होंने लगभग 100 पैनल चलाए और लगभग 30 करोड़ रुपये की पीओसी कमाई। दुर्ग और भिलाई की संपत्तियां अटैच की गई हैं।

विनय कुमार और हनी सिंह: उन्होंने छह पैनल चलाए और सट्टेबाजी ऐप के फर्जी प्रमोशन में शामिल थे। उन्होंने अनुमानित 7 करोड़ रुपये (प्रत्येक 3.5 करोड़ रुपये) की पीओसी कमाई। अटैचमेंट में जयपुर और नई दिल्ली में आवासीय संपत्तियां, साथ ही महिंद्रा थार और टोयोटा फॉर्च्यूनर सहित वाहनों का एक बेड़ा शामिल है।

लकी गोयल: वह टेलीग्राम-आधारित प्रमोशन में शामिल था और लगभग 2.55 करोड़ रुपये की पीओसी कमाई। उक्त आदेश के तहत, राजस्थान में कई दुकानें और प्लॉट अटैच किए गए। ंराजा गुप्ता: दुबई स्थित ऑपरेटर जो कम से कम 10 पैनल मैनेज करता था। रायपुर में एक अचल संपत्ति जो पीओसी से खरीदी गई थी, उसे अटैचमेंट के लिए विचार किया गया।

ईडी ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिससे एक बड़े सट्टेबाजी सिंडिकेट का खुलासा हुआ। यह प्लेटफॉर्म टाइगर एक्सचेंज, गोल्ड365 और लेसर 247 जैसे डोमेन नामों के ज़रिए अवैध सट्टेबाजी सेवाएं देता था। यह ऑपरेशन सहयोगियों द्वारा मैनेज किए जाने वाले ‘पैनल/ब्रांच’ के फ्रेंचाइजी मॉडल के ज़रिए चलता था, जबकि मुख्य प्रमोटर, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई से काम करते थे।

जांच में पता चला कि प्रमोटर इन पैनलों से होने वाले कुल मुनाफे का 70-75ज् हिस्सा रखते थे, जबकि बाकी पैनल ऑपरेटरों के पास रहता था। पैसे को हजारों  ‘म्यूल’ या  ‘डमी’ बैंक खातों के ज़रिए लेयर किया जाता था, जिन्हें अनजान लोगों के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके खोला गया था।

अब तक, ईडी ने इस मामले में 175 से ज़्यादा जगहों पर तलाशी ली है। चल रही जांच के परिणामस्वरूप, लगभग 2,621 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त, फ्रीज या अटैच की गई है।

इसके अलावा, ईडी ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, और अब तक दायर की गई पांच प्रॉसिक्यूशन शिकायतों में 74 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है।