50 करोड़ से अधिक फर्जी कंपनियों के माध्यम से काल्पनिक, फर्जी खर्चों के नाम पर  ट्रांजेक्शन कराया था

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 12 दिसंबर । एसीबी ने फर्जी कंपनियों के कोल लेवी की रकम कैश में बदलने वाला आरोपी राकेश कुमार जैन गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने उसे पूछताछ के लिए 19 दिसंबर तक रिमांड पर लिया है। उसे अपराध क्रमांक 03/2024 (धारा 7, 7-ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा धारा 120बी, 384, 420 भादंवि.) में गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी को विवेचना के दौरान यह पता चला कि आरोपी जैन द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत फर्जी कंपनियों का जाल बिछाकर करोड़ों रुपये की लेयरिंग की गई।और  अवैध कोल वसूली की राशि को अपराध में संलिप्त आरोपियों के निर्देश पर हवाला के माध्यम से भी भेजा गया। इसके बदले आरोपी द्वारा अवैध कोल लेवी वसूली की धनराशि से कमीशन प्राप्त किया गया।

विवेचना में यह भी तथ्य सामने आया है कि आरोपी द्वारा अवैध लेवी की लगभग 50 करोड़ से अधिक की राशि को फर्जी कंपनियों के माध्यम से काल्पनिक, फर्जी खर्चों के नाम पर ट्रांजेक्शन कराकर, उसे नकद (कैश) में निकालकर कोल लेवी घोटाले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी तक पहुंचाया गया‌
इसके अतिरिक्त जैन ने शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर के लिए भी घोटाले से उत्पन्न धनराशि को एंट्री के माध्यम से "पक्के" में बदलने का कार्य किया। इसके तथ्य सामने आए हैं, जिसकी जांच जारी है।

यह भी पाया गया है कि जैन ने स्वयं तथा अपने साले के नाम पर दर्जन भर से अधिक कंपनियां बनाई ।इनके माध्यम से, साथ ही अपने संपर्कों एवं अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों के नाम पर बनाई गई कंपनियों के माध्यम से यह  कार्य करता था।आरोपी राकेश कुमार जैन पूर्व में भी धोखाधड़ी के मामलों में आरोपी रहा हैं और लंबे समय से फरार चल रहा था.।उसके विरुद्ध वर्ष 2022,23 में थाना कोतवाली, मौदहापारा में  अपराध पंजीबद्ध है।
आरोपी राकेश कुमार जैन को आज  विशेष न्यायालय (एसीबी), रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया.। न्यायालय द्वारा 19 दिसंबर तक पुलिस रिमाण्ड स्वीकृत किए जाने के उपरांत आरोपी से पूछताछ एवं साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विवेचना जारी है।