जमीन खरीदी-बिक्री से जुड़े दस्तावेज खंगाले, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 27 सितंबर। कस्टम मिलिंग घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बिलासपुर में कार्रवाई की थी। ईडी की टीम ने क्रांति नगर स्थित मीनाक्षी ट्रेडर्स के संचालक सुल्तानिया परिवार के घर और परिसरों पर दबिश दी और जमीन खरीदी-बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच की।

सूत्रों के अनुसार ईडी को जांच में ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि सुल्तानिया परिवार से जो जमीन खरीदी गई थी, वह कस्टम मिलिंग घोटाले से जुड़े लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की राशि से खरीदी थी। इसी संबंध में ईडी अधिकारियों ने परिवार के सदस्यों से पूछताछ की और वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया।

गौरतलब है कि मीनाक्षी ट्रेडर्स सीमेंट, छड़ और स्टील का कारोबार करता है। ईडी को आशंका है कि जमीन सौदे के जरिए अवैध धन को वैध बनाने का प्रयास किया गया। रायपुर और बिलासपुर में चल रही ईडी की यह कार्रवाई घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है।