नयी दिल्ली, 28 दिसंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाद्रा द्वारा वर्ष 2005-06 में हरियाणा में एक रियल एस्टेट एजेंट से जमीन के तीन भूखंडों की खरीद मामले की जांच की जा रही है। इसके अलावा, ईडी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा द्वारा किए गए जमीन के सौदे की भी जांच कर रही है।

ईडी ने हाल ही में इससे जुड़े धनशोधन मामले में दायर किए गए एक आरोपपत्र में यह दावा किया है।

ईडी ने इस मामले में नवंबर में संयुक्त अरब अमीरात स्थित अनिवासी भारतीय कारोबारी सी. सी. थम्पी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत के समक्ष आरोप पत्र (अभियोजन शिकायत) दायर किया था। थम्पी का संबंध कथित तौर पर रॉबर्ट वाद्रा और सुमित चड्ढा से बताया जा रहा है। सुमित चड्ढा कथित बिचौलिये संजय भंडारी का एक रिश्तेदार है।

हालांकि, ईडी ने अपने आरोप-पत्र में रॉबर्ट वाद्रा और प्रियंका गांधी वाद्रा को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया है, लेकिन यह पहली बार है जब किसी अदालत में दायर आरोप-पत्र में प्रियंका गांधी का नाम लिया गया है।

दिल्ली में धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने 22 दिसंबर को इस आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया और मामले को अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी, 2024 को सूचीबद्ध किया।

भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया था और ब्रिटिश सरकार ने ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के कानूनी अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए इस साल जनवरी में भारत में उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है।

दोनों केंद्रीय एजेंसियां विदेश में कथित अघोषित संपत्ति रखने के लिए कथित बिचौलिये भंडारी के खिलाफ धनशोधन और कर चोरी के आरोपों की जांच कर रही है।

ईडी ने अपने आरोप-पत्र में कहा कि 2015 में 67-वर्षीय थम्पी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का मामला दर्ज करने के बाद उसे वाद्रा दंपती द्वारा जमीन की खरीद और बिक्री से संबंधित लेनदेन का पता चला। एजेंसी ने कहा कि रॉबर्ट वाद्रा और थम्पी के बीच 'एक लंबा और गहरा रिश्ता' मौजूद था।

इस मामले में ईडी पहले भी रॉबर्ट वाद्रा से पूछताछ कर चुकी है और उन्होंने जमीन सौदे में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने से इनकार किया था।

ईडी ने कहा कि थम्पी ने 2005-2008 के बीच दिल्ली-एनसीआर स्थित रियल एस्टेट एजेंट एच. एल. पाहवा के माध्यम से हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अमीरपुर गांव में लगभग 486 एकड़ जमीन खरीदी थी।

ईडी ने अपने आरोप-पत्र में कहा, ‘‘यह उल्लेख करना जरूरी है कि रॉबर्ट वाद्रा ने 2005-2006 तक एच. एल. पाहवा से अमीरपुर में 334 कनाल (40.08 एकड़) जमीन के तीन भूखंड खरीदे और दिसंबर 2010 में उसी जमीन को एच. एल. पाहवा को बेच दिया। इसके अलावा रॉबर्ट वाद्रा की पत्नी प्रियंका गांधी वाद्रा ने अप्रैल 2006 में एच एल पाहवा से हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अमीरपुर गांव में 40 कनाल (पांच एकड़) की कृषि भूमि खरीदी और फरवरी 2010 में वही जमीन एच. एल. पाहवा को वापस बेच दी।’’

ईडी ने कहा, ‘‘पाहवा को भूमि अधिग्रहण के लिए बही-खातों से नकदी मिल रही थी। यह भी देखा गया कि रॉबर्ट वाद्रा ने पाहवा को पूरी धनराशि नहीं दी। इस संबंध में जांच अब भी जारी है।’’

इस मामले में थम्पी को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था और ईडी ने एक हालिया बयान में आरोप लगाया था कि वह रॉबर्ट वाद्रा का करीबी सहयोगी है। थम्पी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है।

ईडी ने आरोप-पत्र में यह भी कहा कि थम्पी ने जनवरी 2020 में एक बयान में कहा था कि उसने 10 साल से अधिक समय पहले रॉबर्ट वाद्रा से एक लैंड क्रूजर कार खरीदी थी, जिसके लिए उसने भारत में अपने एनआरई (अनिवासी बाहरी) खातों से चेक के माध्यम से रॉबर्ट वाद्रा को भुगतान किया था।

ईडी के मुताबिक, थम्पी ने 2007 में रॉबर्ट वाद्रा के साथ 10 लाख रुपये के बैंक लेनदेन की व्याख्या के लिए कोई दस्तावेज या विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। ईडी ने कहा, ‘‘इस प्रकार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि रॉबर्ट वाद्रा का सी. सी. थम्पी के साथ घनिष्ठ संबंध है।’’

थम्पी ने जून 2019 में ईडी को बताया था कि वह रॉबर्ट वाद्रा को 10 साल से अधिक समय से जानता है और सोनिया गांधी के निजी सहायक माधवन ने शुरुआत में उनसे मिलवाया था।

थम्पी ने ईडी को बताया कि वह रॉबर्ट वाद्रा से होटल ताज मान सिंह के लाउंज और दिल्ली के कुछ अन्य रेस्तरां और दुबई में कई बार मिला था। थम्पी ने प्रवर्तन निदेशालय को यह भी बताया कि रॉबर्ट वाद्रा लंदन के 12 ब्रयानस्टन स्क्वायर स्थित संपत्ति में तीन-चार बार रुके थे।

ईडी ने इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एक प्रेस बयान में कहा था कि रॉबर्ट वाद्रा ने लंदन के इस घर में पुनर्निर्माण कराया और ठहरे भी, जो भंडारी के खिलाफ चल रहे धनशोधन मामले में 'अपराध से अर्जित आय से हासिल किया गया' है।

ईडी ने 2015 के काला धन निरोधक कानून के तहत भंडारी के खिलाफ दायर आयकर विभाग के आरोप-पत्र का संज्ञान लेते हुए फरवरी 2017 में भंडारी और अन्य के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।(भाषा)